大獎娛樂城-電玩快訊-大獎娛樂城-線上娛樂-全球恐慌!太子集團「洗錢黑幕」震撼國際!法務部:下一個危機產業是它!
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北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案,外界關注,是否影響台灣防制洗錢國際評比,法務部次長黃謀信昨表示,亞太防制洗錢組織(APG)評鑑關注的是法規完善面,以及執行有效性,因此個案發生後,是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還,將是下一輪評鑑的重點,而此次金融機關對個案的通報相對完善,因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業,強化落實與裁罰。 行政院發言人李慧芝指出,台灣很榮幸在亞太防制洗錢組織,被採認為一般追蹤的最佳等第,現在也持續推動各項洗錢防制政策,法務部、金管會以及行政院洗防辦將加強與國際社會合作,希望在2030年面對第4輪互相評鑑時,依然維持一樣成績。
黃謀信解釋,APG評鑑關注的是法規完善面,以及執行有效性,因此個案發生後,是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還,將是下一輪評鑑的重點。 黃謀信指出,個案有幾個可檢討面向,法規面部分,外界倡議訂定洗錢實質受益人的概念,未來是否要在評鑑之前做相對定義,這部分必須加強;另外,外界也質疑針對特定非金融業人員或是事業(DNFBP)規範的範圍有檢討空間,個案中涉及不動產、高額動產交易過程,除金融機關外的特定非金融業人員或是事業通報是否落實,也是可以檢討。 他表示,未來執行面面向,此次金融機關對個案的通報相對完善,因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業,強化落實與裁罰。
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